透明国际(Transparency International)点名了8家俄罗斯加密货币交易所，它们愿意为伦敦的现金交易提供匿名加密货币。

一项关于莫斯科和伦敦之间无问题转账的调查发现，几家俄罗斯加密货币交易所愿意接受现金交易。

这项调查由非营利组织透明国际(TI)进行，该组织旨在“通过提高透明度、问责制和诚信来结束腐败的不公正”。

具有讽刺意味的头条报道《在伦敦用加密货币从莫斯科匿名接收来自俄罗斯的现金的分步指南》发布，调查人员详细解释了他们在俄罗斯购买USDT，并试图在英国首都将其兑换成现金。

“我们的主要目标是了解他们中有多少人接受现金，兑换稳定的硬币，并提供将稳定的硬币出售到国外换取现金的可能性。特别是，我们正在寻找在伦敦获得现金以换取USDT稳定货币的可能性。”

加密现金

TI表示，加密货币为俄罗斯人提供了“一种向国外转移资金的安全方式”。该非营利组织表示，这种方法是有益的，因为对加密货币买家的收入来源检查不足，规避了机场设定的1万美元现金限额。

由于比特币和假币的波动风险，TI表示，作为市场份额最大的稳定货币，USDT为无条件转移提供了“避风港”的品质。

“对于那些想匿名将资金从俄国转移到国外，又不想承担与BTC和假币相关的汇率波动风险的人来说，USDT是一个避风港。”

调查人员顺便提到了USDC，但坚持在调查中使用USDT，以尽量减少聊天操作员的互动，避免引起怀疑。

虽然TI暗示对现金交易的加密持怀疑态度，但值得提醒的是，现金是私人交易的最终形式，对隐私的渴望本质上并不构成犯罪。

结果

TI已经在俄罗斯首都莫斯科确定了21家加密货币交易所。进一步的研究表明，21家交易所中有14家提供场外交易服务，为USDT兑换卢布现金。

虽然没有公开推广现金兑换服务，但TI发现21家交易所中有8家愿意通过在伦敦将USDT兑换成现金来推广二站交易。交易通过Telegram上的实时聊天或相应交易所的网站进行安排。这八个交易所是：

骄傲改变

比托克

阿尔法交易所

Finex24

我的改变

24快捷支付

Suex

信任交换

在联系加密货币交易所寻求建议时，Alfa.exchange、Pridechange、Trust-exchange、Mychange和Suex没有回应。

24ExPay和Finex24表示，他们在英国没有合作伙伴或办事处，并否认他们收到了在伦敦交换资金的指示。

Bitokk回应说，它将审查研究结果，但坚称该公司遵循了联邦行动特别工作组(FATF)建议的反洗钱程序。

为了打击滥用犯罪和恐怖主义，FATF于2022年6月更新了旅行规则和标准，并建议交易所(或虚拟资产服务提供商)在交易虚拟资产时共享赞助商和受益人的信息。

透明国际成立于1993年5月，创始人是世界银行的前雇员，其中包括彼得埃尔根，他是该行的地区董事。